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上海润达医疗科技股份有限公司2019半年度陈述摘要
2019-08-25 00:18:59

1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券交易所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法律责任。

3 公司整体董事到会董事会会议。

4 本半年度陈说未经审计。

5 经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本状况

2.1 公司简介

2.2 公司首要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股状况表

单位: 股

2.4 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实践操控人改变状况

2上海润达医疗科技股份有限公司2019半年度陈述摘要.6 未到期及逾期未兑付公司债状况

适用不适用

单位:万元 币种:人民币

反映发行人偿债才能的目标:

适用不适用

关于逾期债项的阐明

适用不适用

三 运营状况评论与剖析

3.1 运营状况的评论与剖析

体外确诊商场规划与一国人口基数、人均医疗开销、医疗保障水平、医疗技能及服务水平等要素休戚相关,尽管我国为世界上人口最多的国家,但我国体外确诊商场仅占全球商场缺乏7%,体外确诊产品商场总量显着偏低,依据Kalorama Information猜测,我国体外确诊商场估量在2021年之前将坚持15%的年均添加速度,我国体外确诊职业面临着宽广的展开前景。在学习国外体外确诊产品老练的流通与服务方法的基础上,国内的专业归纳服务商将在体外确诊商场快速添加的布景下,迎来高速展开的杰出关键。

在国家医疗体制改革的布景下,在我国体外确诊商场快速添加,分级治疗等方针逐渐落地施行,一方面将促进查验量向底层搬迁,另一方面临查验资源均衡化的需求,使区域查验成果互认将成展开趋势,底层查验水平与才能进一步进步。一起,跟着两票制等方针的逐渐施行,关于体外确诊流通企业而言,对其专业技能服务才能的要求日益进步,对其事务的深度和广度也提出了更高的要求,促进传统的署理途径方法向归纳服务方法改变,商场集中度将快速进步。关于现已在体外确诊产品流通与服务范畴中先行堆集的专业归纳服务商而言,其面临着新的商场机会。

润达医疗作为专业的IVD服务商,呼应国家医改方针,助力分级治疗落地,推动查验成果互认,公司以整体归纳服务为中心帮忙各级医院的区域查验中心制作,从医院试验室归纳服务向区域查验中心归纳服务展开,将现有老练的服务经历和方法延伸到精准查验和区域查验中心范畴中去。现在已向数十家区域查验中心供给集约化方法解决方案,获得客户和商场高度认可。

公司在2019年上半年仍然专心于医学试验室归纳服务事务,持续整体归纳服务事务的推行,优化服务内容,强化人力资源制作,加强扩张区域的事务整合力度,在2019年上半年获得了稳中有升的运营成绩,坚持了杰出的展开势头。

一、事务状况剖析

1、加强主营事务做精做强

公司在主营事务进一步广拓深耕,活跃拓宽商场,持续推动整体归纳服务事务,商场承受度逐渐进步,公司不断进步增值服务的内容和质量加强中心竞争力。

2、持续商场战略布局与整合

2017年度公司已基本完结商场战略布局,2018年至今公司进一步履行途径扩容,将事务范围快速掩盖到华东、华北、东北、华中、西南区域,特别华中、西南区域的收入增速超越公司整体添加水平。事务规划、运营形状、商场占有率等方面获得较大进步。

3、推动公司事务方法的延伸

在分级治疗、两票制的方针指导下,公司不断探究环绕整体归纳服务事务的配套事务方法,在整体归纳服务事务较成规划的上海及黑龙江区域展开第三方精准检测试验室事务,上海润达医疗科技股份有限公司2019半年度陈述摘要在哈尔滨区域实行了108家医院试验室查验成果互认的信息体系建立工程,一起在全国范围内支撑28家医院建立区域查验中心并供给整体归纳服务,进一步扩展公司事务规划。

4、持续进步自主品牌产品的商场比例

公司针对不同产品的商场竞争格式不同,采取了不同的商场竞争战略:在国内自主品牌中处在商场领先地位的糖化血红蛋白剖析体系及第三方试验室质量操控产品方面,公司经过加大高端产品商场推行力度、全面进步公司归纳服务体系对自主品牌产品的带动效应等办法,进一步进步商场占有率和美誉度,稳固商场领先地位;关于国产品牌商场竞争较为剧烈的生化试剂、化学发光剖析体系等产品,公司经过差异化的产品战略和商场推行方针,力求在国产品牌的红海中争夺更大的商场比例,享用进口代替的方针盈利。2018年公司顺利完结润达金山产业园的全面启用,上海区域的自主品牌产品研制、出产均已完结集中化处理和资源配置,进步了整体处理功率,为往后持续展开自主品牌作业构筑更刚强的架构。2019年上半年自产规划较同期添加47.09%。

5、持续完善信息化体系制作

公司具有专业的技能服务团队,可向客户供给从售前到售后的全方位专业技能服务,具有全方位的归纳服务优势。公司经过对信息化服务体系的晋级及开发,可在满意客户信息化处理需求的一起,加速公司各分支组织间、公司与分销商之间、公司与客户、公司与供货商之间的信息传递速度和信息沟通的功率,然后更高效的为客户供给服务。

公司持续大力投入信息化体系开发和完善,完结了控股公司施行ERP等体系联接外,探究B2B供应链信息处理渠道体系+ SIMS试验室库存信息处理体系相结合的体系开发,已在近百家医院上线运用,获得了杰出的客户反应。发动开发POCT处理体系,在满意客户在POCT仪器处理需求的一起,经过网络化的处理办法协助客户简化作业流程、节约处理维护时刻、进步POCT查验陈说质量,下降仪器耗费和人力本钱,添加客户的整体收益,体现出公司较强的信息化服务才能。

二、运营处理状况剖析

1、加强公司处理机制制作

到陈说期末,润达医疗部属公司36家,公司全面施行集团处理战略:

(上海润达医疗科技股份有限公司2019半年度陈述摘要1)HR方面:控股子公司的人事、财务经理由集团派遣,由集团承认岗位职责、薪酬方案和绩效查核,完结矩阵式陈说方法,加强重要岗位人员的管控。

(2)资金方面:选用资金日报的陈说方法,对每日各银行账户收入和开销状况、大额待付出金钱明细、银行贷款状况明细、各账户余额、当月累计开票收入总额、运营性现金流净额等核算填写。确保对资金的管控、供给集团整体资金运用功率。

(3)内控及法规方面:控股子公司已分期切换运用上市公司的ERP处理体系、OA电子化流程工作体系等,将上市公司的内操控度经过信息体系上线的办法输出到子公司。日常事务所接触到的各类法规,以事前宣扬、定时内审审计的循环方法加以处理。

(4)运营处理方面:集团施行“三重一大”处理原则,要求各子公司触及严重事项均需第一时刻向集团申报,待赞同后方可履行。每季度举行各公司总经理会议,会议内容包含职业方针沟通、集团战略传达、各公司当季度成绩状况陈说剖析、专题事务和处理沟通等。

(5)成绩方面:选用全面预算处理办法,每年第四季度编制下一年度预算+年中修订预算,每月对标预算到达状况;清晰各公司年度各项重要财务目标和查核方案,与处理层绩效有用挂钩。

2、优化供应链资源,改进运营性现金流

公司在前几年的出资并购之后,专心于增强事务整合和展开,进步了整体的资金运用功率,事务整合带来的现金流的好转体现在:

(1)供货商应付账款添加:跟着公司事务规划扩张,与上游供货商的议价才能不断进步,部分长时刻协作的供货商在2019年上半年持续给公司更优惠的信誉方针,加大信誉额度和加长信誉账期。

(2)应收账款处理加强:公司及子公司加强对应收账款的精细化处理,及时对账催款,建立专门的AR小组参与应收账款的进程处理,并施行了有用的奖惩查核机制。2019年上半年应收账款余额增幅15.42%,小于出售收入的增幅。

(3)库存处理水平进步:2019年上半年公司持续经过信息化体系对库存进行集团化处理,加强库存的流通。公司建立了安全库存及戒备库存处理体系,并经过信息化体系建立了严厉的效期处理原则,有用确保了产品的质量和库存活动的有用性,一方面可以充沛满意下流客户的需求,另一方面也可以下降无效库存或过效期产品作废给公司带来的库存减值危险。2019年上半年库存总额11.70亿元,在同期收入添加5亿元的状况下,库存同期仅添加了1.08亿元。

3.2 与上一管帐期间比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作变化的状况、原因及其影响

注: 财政部于2017年度修订了《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐个金融工具列报》。公司自2019年1月1日起履行上述修订后的原则,依据原则规则,关于施行日没有停止承认的金融工具,之前的承认和计量与修订后的原则要求不一致的,应当追溯调整。触及前期比较财务报表数据与修订后的原则要求不一致的,无需调整。本公司于2019年1月1日将因追溯调整发作的累积影响数调整了年头留存收益和其他归纳收益,履行上述原则。

3.3 陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 布告编号:临2019-065

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议告诉于2019年8月19日以邮件办法宣布,会议于2019年8月22日在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场办法举行。本次董事会应到会董事9名,实践到会董事9名。公司监事和高档处理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生掌管。

本次董事会经过了恰当的告诉程序,会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规则,会议及经过的抉择合法有用。

二、董事会会议审议状况

本次会议审议并经过如下方案:

(一)关于审议公司2019年半年度陈说及摘要的方案

表决成果:9票赞同、 0票对立、 0票放弃

有关公司2019年半年度陈说及摘要详细状况,详见公司同日发表的《2019年半年度陈说》及《2019年半年度陈说摘要》。

(二)关于审议公司2019年上半年征集资金寄存和实践运用状况的专项陈说的方案

表决成果:9票赞同、 0票对立、 0票放弃

有关公司2019年上半年征集资金寄存与实践运用的详细状况,详见公司同日发表的《关于2019年上半年征集资金寄存和实践运用状况的专项陈说》。

三、备检文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议抉择

特此布告。

董事会

2019年8月22日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 布告编号:临2019-066

关于2019上半年度征集资金

寄存和实践运用状况的专项陈说

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、征集资金的基本状况(一)实践征集资金的数额、资金到位状况

1、初次揭露发行股票征集资金

依据公司2012年第一次暂时股东大会及2014年第一次暂时股东大会抉择,并经我国证券监督处理委员会“证监答应[2015] 842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”)向社会公众发行人民币一般股(A股)23,600,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股17.00元,征集资金总额为人民币401,200,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后,征集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述征集资金已于2015年5月22日悉数到位,现已立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了信会师报字[2015]第114134号验资陈说。公司对征集资金采取了专户存储原则。

2、非揭露发行股票征集资金

依据公司2016年第一次暂时股东大会会议抉择、2016年第四次暂时股东大会会议抉择、第二届董事会第二十七次会议抉择、第二届董事会第三十三次会议抉择、第二届董事会第三十八次会议抉择、第二届董事会第三十九次会议抉择,并经我国证券监督处理委员会“证监答应[2016]1783号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》核准,本公司以非揭露发行办法向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创出资合伙企业(有限合伙)、九江昊诚出资处理中心(有限合伙)和国金润达惠职工持股 1 号定向财物处理方案五名特定目标发行人民币一般股(A 股) 39,862,874.00股新股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 28.80 元。依据上海润达医疗科技股份有限公司第一期职工持股方案:“参与目标应在我国证监会核准本次非揭露发行后,依据公司付款指示足额交纳认购资金,未按缴款时刻足额缴款的,主动损失认购职工持股方案未缴足比例的权力”,到2016年11月10日止,国金润达惠职工持股1号定向财物处理方案认购股数由原2,330,445.00股调整为2,052,000.00股,故本公司施行上述非揭露发行 A 股后,实践发行人民币一般股(A股)39,584,429.00股,征集资金总额1,140,031,555.20元,扣除承销保荐费等发行费用人民币31,419,269.66元(含税金额)后,征集资金净额为人民币1,108,612,285.54元,将悉数用于弥补活动资金。上述征集资金已于2016年11月11日悉数到位,现已立信管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了信会师报字[2016]第115916号验资陈说。公司对征集资金采取了专户存储原则。

(二)征集资金运用状况及结余状况

1、初次揭露发行股票征集资金(1)到2019年6月30日征集资金运用及结余状况如下:

(2)征集资金到2019年6月30日项目开销明细如下:

单位上海润达医疗科技股份有限公司2019半年度陈述摘要:元

2、非揭露发行股票征集资金

到2019年6月30日非揭露发行征集资金的运用及结余状况如下:

二、征集资金处理状况(一)征集资金的处理

为标准公司征集资金处理,维护中小出资者的权益,依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司征集资金处理规则(2013年修订)》,公司于2015年7月拟定了《上海润达医疗科技股份有限公司征集资金运用处理办法》(以下简称“《征集资金处理办法》”),对征集资金的寄存、运用及监督等方面均做出了详细清晰的规则。

1、初次揭露发行股票征集资金

依据《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》要求,公司(含公司之子公司)、国金证券已别离与寄存征集资金的安全银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“开户银行”)签定《征集资金专户存储三方监管协议》或《征集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《监管协议》”)。协议自各办法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销结束且国金证券督导期结束后失效。

2、非揭露发行股票征集资金

公司、国金证券于2016年11月别离与我国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行山阳支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、南京银行股份有限公司上海分行签定了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非揭露发行股票征集资金三方监管协议》,该专户仅用于公司非揭露发行股票征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

(二)征集资金专户存储状况

1、到2019年6月30日止,本公司初次揭露发行股票征集资金在银行账户的存储状况列示如下:

单位:元

2、到2019年6月30日止,本公司非揭露发行股票征集资金在银行账户的存储状况列示如下:

三、 初次揭露发行股票征集资金2019上半年度征集资金运用状况(一)征集资金运用状况

到2019年6月30日,征集资金实践运用状况详见本陈说附表1《初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表》。

征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明:研制试验室项目拟在公司现有研制部门基础上,持续加大研制投入,引入高层次研制人员,添加所需研制设备、检测设备,对未来相关技能课题进行研讨和试验。该项目旨在进步公司整体研制才能和竞争力,以促进公司整体运营效益的进步,无法独自核算效益,在招股阐明书中也未对该项意图经济效益作发表。

(二)募投项目先期投入及置换状况

2015年6月11日,经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会议全票经过《关于审议以征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的方案》,赞同公司运用征集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项意图自筹资金。

上述预先投入金额经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审阅,并出具了《以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈说的鉴证陈说》(信会师报字[2015]第114312号);国金证券股份有限公司就公司以征集资金置换预先已投入募投项意图自筹资金状况进行了核对,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司运用征集资金置换预先已投入募投项意图自筹资金的核对定见》。

(三)用搁置征集资金暂时弥补活动资金状况

2015年8月5日,经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议全票审议经过《关于运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用部分搁置征集资金8,500万元暂时弥补活动资金,运用期限不超越12个月。公司独立董事和保荐组织就上述事项出具了赞赞同见。上述资金已于2016年7月1日前足额偿还至公司征集资金账户。

2016年7月8日,本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用搁置征集资金6,000万元暂时弥补活动资金,运用期限不超越12个月。公司独立董事和保荐组织就上述事项出具了赞赞同见。截止2017年7月上述资金已足额偿还至公司征集资金专户。

(四)对搁置征红颜集资金进行现金处理,出资相关产品状况

公司不存在以搁置征集资金进行现金处理、出资相关产品的状况。

(五)用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款状况

本公司不存在用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款状况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

(七)节余征集资金运用状况

本公司征集资金专户的征集资金已依照规则运用结束,征集资金专用账户不再运用,公司已于2018年度处理完结上述征集资金专户的刊出手续,并将征集资金专户节余的征集资金1.34万元(低于500万且低于征集资金净额的5%)转出用于永久弥补活动资金。

(八)征集资金运用的其他状况

本公司不存在征集资金运用的其他状况。

四、非揭露发行股票征集资金2019上半年度征集资金运用状况(一) 征集资金运用状况

到2019年6月30日,实践运用状况详见本陈说附表2《非揭露发行股票征集资金运用状况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换状况

非揭露发行股票征集资金悉数用于弥补活动资金,不存在募投项目先期投入及置换状况。

(三)用搁置征集资金暂时弥补活动资金状况

非揭露发行股票征集资金悉数用于弥补活动资金,不存在用搁置征集资金暂时弥补活动资金状况。

(四)对搁置征集资金进行现金处理,出资相关产品状况

本公司不存在以搁置征集资金进行现金处理、出资相关产品的状况。

(五)用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款状况

本公司不存在用超募资金永久弥补活动资金或偿还银行贷款状况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

(七)节余征集资金运用状况

本项目征集资金专户的征集资金已依照规则运用结束,征集资金专用账户不再运用,到2018年度末已处理完结上述征集资金专户的刊出手续。不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项意图状况上海润达医疗科技股份有限公司2019半年度陈述摘要。

(八)征集资金运用的其他状况

本公司不存在征集资金运用的其他状况。

五、改变募投项意图资金运用状况

公司不存在改变募投项目状况。

六、征集资金运用及发表中存在的问题

公司严厉依照《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》和公司《征集资金处理办法》的相关规则,及时、实在、精确、完好地发表了征集资金的相关信息,征集资金处理不存在违规景象。

七、备检文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议抉择

特此布告。

董事会

2019年8月22日

附表1:

初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司

2019年6月30日

单位:万元

注1:归纳服务扩容及信息处理渠道晋级改造项意图项目制作内容为添加产品投进、物流中心制作、信息化处理体系,项目制作期为3年,方案投入征集资金金额为25,829.48万元,到2019年6月30日,实践征集资金出资金额为25,908.84万元(含利息收入79.36万元),项目资金投入进展为100.31%,其间:物流中心制作项意图物流设备收购、软件体系及仓储布局改造均已施行完结并投入运用;添加产品投进项目连续收购仪器用于扩大产品投进,收购试剂用于出售;信息化处理体系项目也已连续进行出资,现在本公司与首要子公司已完结SAP体系的上线。本项目在达产后可完结出售收入39,291.50万元,税后净利润4,435.41万元。自2013年开端连续投入该项目,也逐渐闪现效益,2017年以及2018年度的项目出售收入别离为45,905.21万元和71,892.88万元,2017年完结税后净利润4,833.91万元,2018年完结税后净利润7,610.17万元,到达预期效益。2019年半年度的项目出售收入为31,465.42 万元,税后净利润3,872.50万元。

注2:自有体外确诊产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房,经过优化出产流程和设备更新,扩建公司体外确诊仪器和试剂出产项目,项目制作期为1.5年,项目资金首要用于出资土建工程和出产设备,方案投入金额为7,946.27万元。到2019年6月30日,实践征集资金出资金额为7,954.82万元(含利息收入8.55万元),项目资金投入进展为100.11%,该项目坐落于金山区山阳镇,于2014年9月开端制作,征集资金相关开销首要为厂房制作、装饰开销及少部分设备收购开销,公司已于2017年7月获得金山厂房的自有体外确诊仪器的医疗器械出产答应证,并于2018年5月获得了金山厂房自有体外确诊试剂的医疗器械出产答应证。本项目在达产后可完结年均出售收入18,117.08万元,年均净利润4,166.88万元。金山厂房已于2017年8月开端连续投入出产运用。2018年的项目出售收入为3,760.11万元。2019年半年度的项目出售收入为5,050.82万元。因该项目没有彻底达产,暂无需核算效益。

注3:研制试验室制作项意图研讨项目首要包含高压液相糖化血红蛋白(包含地中海贫血)检测剖析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气剖析仪及配套电极和试剂、生化试剂等,项目制作期为2年,项目资金首要用于出资土建工程和研制设备,方案投入金额为2,335.94万元。到2019年6月30日,实践征集资金出资金额为2,338.17万元(含利息收入2.23万元),项目资金投入进展为100.10%,该项目坐落于金山区山阳镇,于2014年9月开端制作,征集资金相关开销首要为研制试验室制作、装饰开销及少部分设备收购开销。研制试验室已于2017年投入研制运用。

附表2:

非揭露发行股票征集资金运用状况对照表

编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司

2019年6月30日

单位:万元

注:2016年非揭露发行股票征集资金悉数用于弥补活动资金,不存在出资项目预订可运用状况、估量完结效益。

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 布告编号:临2019-067

监事会抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议告诉于2019年8月19日以邮件方法宣布,会议于2019年8月22日下午13:00-14:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场办法举行。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席卫明先生掌管。

本次监事会经过了恰当的告诉程序,会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规则,会议及经过的抉择合法有用。

二、监事会会议审议状况

本次会议审议并经过如下方案:

(一)关于审议公司2019年半年度陈说及摘要的方案

表决成果:3票赞同、 0票对立、 0票放弃

有关公司2019年半年度陈说及摘要详细状况,详见公司同日发表的《2019年半年度陈说》及《2019年半年度陈说摘要》。

(二)关于审议公司2019年上半年征集资金寄存和实践运用状况的专项陈说的方案

表决成果:3票赞同、 0票对立、 0票放弃

有关公司2019年上半年征集资金寄存与实践运用的详细状况,详见公司同日发表的《关于2019年上半年征集资金寄存和实践运用状况的专项陈说》。

三、备检文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议抉择

特此布告。

上海润达医疗科技股份有限公司监事会

2019年8月22日

公司代码:603108 公司简称:润达医疗

2019

半年度陈说摘要